những kẻ rửa tiền câu

• Cơ hội cho những kẻ rửa tiền và các tội phạm khác
• Đây chính là đích nhắm đến của những kẻ rửa tiền.
• Anh có biết ai là những kẻ rửa tiền lớn nhất tại Mỹ?
• FSA tin rằng những kẻ rửa tiền có thể khai thác một lỗ hổng như vậy.
• Vậy các kênh chính thức có thể làm gì để gây khó khăn cho những kẻ rửa tiền này?
• Trong nhiều thập niên qua, đồng USD là loại tiền tệ được những kẻ rửa tiền sử dụng phổ biến nhất.
• Những kẻ "rửa tiền" là mối đe dọa đối với những nỗ lực cải tổ nền kinh tế thông qua tư nhân hóa của nhiều nước.
• Điều này sẽ gây khó khăn cho những kẻ rửa tiền và khủng bố và cũng có thể trở thành một công cụ để trừng phạt chính trị.
• Điều này có thể là do họ có nghĩa vụ xác minh danh tính và ngăn chặn những kẻ rửa tiền hoặc lừa đảo sử dụng dịch vụ của họ.
• Ông nói rằng ông có “mối quan ngại nghiêm trọng” rằng bitcoin có thể bị lạm dụng “bởi những kẻ rửa tiền và tài chính khủng bố”.
• “Nếu Libra không được quản lý đúng cách, nó có thể sẽ trở thành một kênh cho những kẻ rửa tiền, tài chính khủng bố và tội phạm có tổ chức.
• Những kẻ rửa tiền có thể nhận tiền bất hợp pháp bằng tiền mặt, sau đó họ sẽ gửi chúng với số tiền nhỏ vào hàng trăm tài khoản ngân hàng thứ ba.
• Những kẻ rửa tiền có thể nhận tiền bất hợp pháp bằng tiền mặt, sau đó họ sẽ gửi chúng với số tiền nhỏ vào hàng trăm tài khoản ngân hàng trung gian.
• Nếu Libra khiến cho mọi thứ quá dễ dàng đối với khủng bố và những kẻ rửa tiền, Visa, Mastercard và những công ty khác phải chịu trách nhiệm pháp lý về sau”.
• Nhiều quốc gia trong sạch lại đang hoạt động giống như những thiên đường an toàn cho những kẻ rửa tiền, khiến dòng tiền bẩn trên toàn cầu khó bị phát hiện.
• Các nhà chức trách lo ngại rằng nếukhông có sự giám sát chặt chẽ, chương trình này có thể bị lợi dụng bởi những kẻ rửa tiền và các tộiphạm khác vì du lịch tự do.
• Các nhà chức trách lo ngại rằng nếu không có sự giám sát chặt chẽ, chương trình này có thể bị lợi dụng bởi những kẻ rửa tiền và các tội phạm khác vì du lịch tự do.
• Hàm ý rất rõ ràng:" nếu Libra khiến cho mọi thứ quá dễ dàng đối với khủng bố và những kẻ rửa tiền, Visa, Mastercard và những công ty khác phải chịu trách nhiệm pháp lý sau này".
• Hoàng tử Albert tuyên bố một trong các mục tiêu đầu tiên của ông trong tư thế một nhà lãnh đạo quốc gia sẽ là xua tan thành kiến coi Monaco là nơi nương náu của những kẻ rửa tiền.
• Ngân hàng Trung ương Hà Lan cho biết quy định này là cần thiết bởi vì tính chất phi tập trung, ẩn danh của thị trường tiền mã hóa khiến nó trở thành mục tiêu của những kẻ rửa tiền.